Соблюдать законы – обязанность каждой организации. Для успешной работы необходимо исключать риски по ПОД/ФТ. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Наши специалисты осуществят комплексную проверку Ваших контрагентов по санкционным спискам, проверят действительность паспорта по базе МВД, проверку по перечням Росфинмониторинга и присвоят уровень риска. А если Вы хотите проводить проверку контрагентов самостоятельно – используйте удобный сервис. Экономьте свое время!
Прецедент. Налоги. Право.
}} "Регистрация ООО с расчетным счетом в Альфа Банке 00076")
}} "Регистрация ООО с расчетным счетом в Банке Тинькоф 00077")
}} "Регистрация ИП с расчетным счетом в Альфа Банке 00073")
}} "Отчет о переходе прав на объект недвижимости 00044")
}} "Регистрация ИП с расчетным счетом Тинькофф 00056")
}} "Подбор ОКВЭД при регистрации 00059")
}} "Получение выписки о кадастровой стоимости 00046")
